证券代码：000797   证券简称：中国武夷       公告编号：2023-079

债券代码：149777   债券简称：22 中武 01

(相关资料图)

        中国武夷实业股份有限公司

关于召开 2022 年度股东大会的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   中国武夷实业股份有限公司于 2023 年 4 月 26 日在《证

券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露公司《关于召开 2022

年度股东大会的通知》（公告编号:2023-073）。本次股东

大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项

提示如下：

   一、召开会议的基本情况

简称“公司”或“中国武夷”）2022 年度股东大会。

董事会第三十次会议决议召开。

规范性文件和公司章程的规定。

日（星期四）下午 2:45 召开。通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15—9:25、

—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

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  系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 期

  间的任意时间。

  络投票相结合的方式召开。

       （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代

  理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记

  在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以

  书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不

  必是本公司股东。

       （2）公司董事、监事和高级管理人员；

       （3）公司聘请的律师；

       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  本公司大会议室。

       二、会议审议事项

       表一：本次股东大会提案名称及编码表

                                        备注

  序号                提案名称              该列打勾的栏

                                      目可以投票

非累积投票提案

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届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十次会议审

议通过，提案 7 于 2023 年 4 月 25 日经公司第七届董事会第

三十次会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过，内容

详见公司分别于 2023 年 4 月 12 日、4 月 26 日刊登在巨潮资

讯网上的《第七届董事会第二十九次会决议公告》《第七届

监事会第二十次会议决议公告》和《第七届董事会第三十次

会议决议公告》《第七届监事会第二十一次会议决议公告》

《2022 年度股东大会会议材料》

                （公告编号：2023-043、044、

公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定

的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的

表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董

事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上

股份的股东以外的其他股东。

立董事述职报告》。

       三、会议登记等事项

       （一）出席方式

股东深圳证券帐户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委

托书（见附件二）、代理人居民身份证。

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券帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证

明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书

（见附件二）和代理人居民身份证。

    （二）登记时间

    （三）登记地点

    福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公

室

    （四）现场会议联系方式

    联系人：黄诚、黄旭颖、余玄

    电话：0591-88323721、88323722、88323723

    传真：0591-88323811

    地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董

事会办公室

    邮政编码：350003

    电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn

    （五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易

系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参

加投票（详见附件一）。

    五、备查文件

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中国武夷实业股份有限公司董事会

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附件一：

       参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

“360797”，投票简称为“武夷投票”。

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃

权。

其他所有提案表达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投

票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表

决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表

决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表

决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

票。

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   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 18 日下午 3:00。

圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修

订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联

网投票系统进行投票。

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附件二：

                    授权委托书

中国武夷实业股份有限公司：

    兹委托             先生/女士（居民身份证

号：                 ）代表本人(公司)出席贵公司于

公司大会议室召开的 2022 年度股东大会。本委托书仅限该

次会议使用，具体授权情况为：

    一、代理人是否具有表决权：

    □是      □否

    如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选

    二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：

                                          备注           表决指示

  序号                提案名称                该列打勾的栏目   同意   反对     弃权

                                         可以投票

非累积投票提案

  三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思

表决：

  □是   □否

  委托人身份证号:

  营业执照号码(委托人为法人的)：

  持股数：

  股东深圳证券帐户卡号：

  代理人签名：

             股东签名(委托人为法人的需盖章)：

             法定代表人签名(委托人为法人的)：

             委托日期：   年 月  日

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