中矿资源集团股份有限公司

证券代码：002738      证券简称：中矿资源          公告编号：2023-017号

(资料图片仅供参考)

债券代码：128111      债券简称：中矿转债

              中矿资源集团股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事

会第三十次会议于 2023 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会

议通知于 2023 年 3 月 23 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决董事

事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，会议合法有效。与会董事经过讨论审议并通过如下议案：

  一、审议通过《关于使用自有资金增加部分募投项目投资总额暨投资建设

津巴布韦 Bikita 200 万吨/年改扩建工程的议案》

  为充分发挥 Bikita 矿山资源优势，提高公司锂盐业务原料自给率，增强公司

主营业务盈利能力和可持续发展能力，同意公司将现有 Bikita 锂矿 120 万吨/年

改扩建工程的生产能力增加至 200 万吨/年（以下简称“项目”），在原投资额

投资 29,974.40 万元，项目总投资额增加至 66,395.40 万元。

  本次使用自有资金增加部分募投项目投资总额暨投资建设津巴布韦 Bikita

建工程的正常实施，未取消原募投项目和实施新项目，未改变募投项目实施主体

和实施方式，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》

     《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司

规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等相关规定，本次投资无需提交股东

大会审议。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  中矿资源集团股份有限公司

   表决结果：通过。

   具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

   公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

   二、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募

投项目的议案》

   公司本次非公开发行股票募集资金投资项目“春鹏锂业年产 3.5 万吨高纯锂

盐项目”的实施主体为公司全资子公司江西春鹏锂业有限责任公司（以下简称

“春鹏锂业”）

      。为保障募投项目顺利实施，结合项目资金实际需求，同意公司使

用募集资金向春鹏锂业提供合计不超过 81,000.00 万元的无息借款专项用于“春

鹏锂业年产 3.5 万吨高纯锂盐项目”建设，不得用作其他用途。借款期限为三年，

自 2023 年 3 月 28 日至 2026 年 3 月 27 日。春鹏锂业可以提前偿还借款。授权公

司管理层全权办理上述借款事项后续相关的具体事宜，具体事项由公司财务管理

部负责组织实施。

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   表决结果：通过。

   具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

   公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

   三、备查文件

   特此公告。

                                 中矿资源集团股份有限公司董事会

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