证券代码：300772       证券简称：运达股份            公告编号：2023-022

               浙江运达风电股份有限公司

(资料图片仅供参考)

              第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2023

年 4 月 18 日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于 2023 年 4 月 7 日以传

真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议由董事

长高玲女士主持。本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事审议并一致通过了以下议案：

  （一）《2022 年度总经理工作报告》；

  表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）《2022 年度财务决算报告》；

  表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2022

年度财务决算报告》。

  （三）《2022 年度董事会工作报告》；

  表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事王建平先生（期满离任）、李蓥女士（期满离任）、黄灿先生（期满离

任）、潘斌先生（现任）、冯晓女士（现任）、郭斌先生（现任）向董事会提交了《2022 年

度独立董事述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上进行述职。

  具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2022

年度董事会工作报告》及《2022 年度独立董事述职报告》。

  （四）《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》；

  表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《浙江

运达风电股份有限公司 2022 年年度报告摘要》

                       （公告编号：2023-026），

                                      《浙江运达风电

股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-027）。

  （五）《2022 年度内部控制评价报告》；

  表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构财通证券股份有限公司对

该事项出具了同意的核查意见。

  具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2022

年度内部控制评价报告》。

  （六）《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；

  本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前

提下，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市

公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 702,078,355

股为基数，每 10 股派发现金股利 1 元（含税），预计派发 70,207,835.50 元（含税），

剩余未分配利润结转以后年度。本次不转增、不送红股。

  表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事就该方案发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于

  （七）《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构财通证券股份有限公司对该事

项出具了同意的核查意见。

  具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于

募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

                  （公告编号：2023-029）和《募集资金年度存

放与使用情况鉴证报告》。

  （八）《2022 年环境、社会与公司治理（ESG）报告》；

  表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《浙江

运达风电股份有限公司 2022 年环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

  （九）《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）在近八年为公司提供年度财务审计及内部控制

审计的工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了年度

财务报告及内部控制的相关审计工作。公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普

通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，聘任期一年，并同意提请股东大

会授权董事会根据实际审计工作量及公司商谈结果确定 2023 年度审计费用。

  表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于

拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-030）。

  （十）《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》；

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事高玲女士、陈棋先生、贝仁

芳女士回避表决。

  公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构财通证券

股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

  具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于

预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-031）。

  （十一）《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

  表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。保荐机构财通证券股份有限公司对

该事项出具了同意的核查意见。

  具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于

使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-032）。

  （十二）《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

  同意定于 2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 2:30 在浙江省杭州市文二路 391 号西

湖国际科技大厦 A 座 23 楼公司会议室召开 2022 年年度股东大会。

  表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于

召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-033）。

  三、备查文件

  特此公告。

                                   浙江运达风电股份有限公司

                                                  董事会

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