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远发新材料股份有限公司

监事、职工代表监事任命公告

(资料图片仅供参考)

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

（一） 任免的基本情况

公司于2023年3月24日召开第三届监事会第二次会议，审议

通过了《关于提名张海侠女士、韩源先生为公司监事的议案》。

公司于2023年3月24日召开2023年第一次职工代表大会，

审议通过了《关于选举张海侠女士为公司职工代表监事的议案》。

提名张海侠女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任

期届满之日止，自2023年3月24日起生效。上述提名人员持有公司

股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩源先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日

止，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议

案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股

本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二） 任命原因

因监事王双明先生、职工代表监事韩家冰先生因个人原因申请

辞去相关职务，导致公司监事会成员数低于法定人数、职工代表监

事职务空缺，为保证公司监事会正常运转，根据《公司法》和《公

司章程》的规定，现提名韩源先生担任公司第三届监事会监事，张

海侠女士担任公司第三届监事会职工代表监事。

（三） 新任董监高人员履历

张海侠女士，1987年 6月出生，中国国籍，无境外永久居住

权，本科学历。2017年12月至今任职于远发新材料股份有限公司，

现任职审计主管。

韩源先生，1996年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，

大学学历。2022年7月至今任职于远发新材料股份有限公司，现任

职技术人员。

二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法

律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情

形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属

情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事的任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合

公司发展的需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、 备查文件

（一） 《远发新材料股份有限公司第三届监事会第二次会议

决议》

（二） 《远发新材料股份有限公司 2023年第一次职工代表大

会会议决议》

远发新材料股份有限公司

监事会

2023年3月24日