证券简称: 南京银行           证券代码: 601009        编号: 2023-004

优先股简称：南银优 1                            优先股代码：360019

(资料图片)

          南银优 2                                360024

可转债简称：南银转债                             可转债代码：113050

                  南京银行股份有限公司

          关于可转债转股结果暨股份变动公告

特别提示：

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

     转股情况：截至2023年3月31日，累计已有人民币3,383,334,000元南银转债转

      为公司A股普通股，累计转股数为336,714,506股，占南银转债转股前公司已

      发行A股普通股股份总额的3.3648%。

     未转股可转债情况：截至2023年3月31日，尚未转股的南银转债金额为人民币

     一、南银转债发行上市概况

     经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京银行

股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1582号）核准，

南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”或“本公司”）于2021年6月15日向

社会公开发行人民币200亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”、

                                “南银转债”），

每张面值人民币100元，按面值发行，期限6年。

     经上海证券交易所自律监管决定书[2021]285号文同意，本公司200亿元可转换

公司债券于2021年7月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“南银转债”，

债券代码“113050”。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定以及《南京银行股份

有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）

的约定，本公司该次发行的“南银转债”自2021年12月21日起可转换为公司A股普

通股。因本公司实施2021年度权益分派，“南银转债”转股价格于2022年6月17日起

调整为人民币9.64元/股。

  二、南银转债本次转股情况

  南银转债的转股期为：自2021年12月21日至2027年6月14日

转债已转换为本公司股票，累计转股数为336,714,506股，占南银转债转股前本公司

已发行股份总数的3.3648%。其中，2023年1月1日至2023年3月31日期间，累计共有

人民币128,000元南银转债已转换为本公司股票，累计转股数为13,271股。

  截至2023年3月31日，尚未转股的可转债金额为16,616,666,000元，占南银转债

发行总额的83.0833%。

  三、股本变动情况

                                                                 单位：股

             转股前                变动前                           变动后

  股份类别    （2021年12月20        （2022年12月31       本次可转债转股      （2023年3月31

              日）                 日）                            日）

有限售条件流通

   股

无限售条件流通

   股

  总股本       10,007,016,973    10,343,718,208       13,271    10,343,731,479

  四、其他

  联系部门：南京银行董事会办公室

  联系电话：025-86775067

  联系传真：025-86775054

联系地址：南京市建邺区江山大街88号

邮政编码：210019

特此公告。

                     南京银行股份有限公司董事会

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